Российские банки, ломбарды и страховщики теперь ответственны за контроль над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных лиц и их родственников. Определение иностранных публичных лиц Росфинмониторинг взял из ратифицированной Россией Конвенции ООН против коррупции. В частности, в документе сказано, что такими людьми следует считать любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства.
Теперь российским организациям предстоит проводить проверку своих клиентов на выявление среди них иностранных публичных лиц. В обслуживании таких клиентов российским организациям предписывается по мере сил и возможностей выявлять источники их денежных средств. А принимать на обслуживание их следует только с письменного решения руководства организации.
Эксперты считают нововведения возможностью сократить проведение через коммерческие банки операций теми иностранными лицами, которые могут быть связаны с отмыванием денег.
Многие годы на нашем сайте использовалась система комментирования, основанная на плагине Фейсбука. Неожиданно (как говорится «без объявления войны») Фейсбук отключил этот плагин. Отключил не только на нашем сайте, а вообще, у всех.
Таким образом, вы и мы остались без комментариев.
Мы постараемся найти замену комментариям Фейсбука, но на это потребуется время.
С уважением,
Редакция
