Пермская полиция отказывается возбуждать уголовные дела по фактам криминального обналичивания десятков миллионов рублей через специально зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщил Пермский региональный правозащитный центр (ПРПЦ) в рассылке, поступившей 26 января Каспаров.Ru.
По информации правозащитников, речь идет о криминальной сети, которая обманом, мелкими денежными подачками, запугиванием и даже избиением вовлекла десятки малоимущих пермяков в регистрацию их как ИП и стала обналичивать через их счета миллионные суммы.
По результатам гражданского расследования ПРПЦ, в эту деятельность были вовлечены сотрудники Сбербанка, налоговых инспекций, коммерческих структур, а также откровенно криминальные личности.
Отказы в возбуждении уголовных дел уже поступили двум жертвам мошенников: многодетной матери Людмиле Симоновой и 18-летнему студенту колледжа Эльдару Амирову, которых склонили к созданию ИП и открытию счетов в Сбербанке. На протяжении 2015 года через счет студента было обналичено 54 млн рублей. При этом часть денег поступила от некого предпринимателя Анастасии Мухаметдиновой, включенной в стоп-лист Росфинмониторинга как лицо, причастное к терроризму и легализации доходов, полученных преступным путем. Ранее было установлено, что она связана с обналичиванием и незаконным выводом капитала за рубеж.
