Активами российского бизнесмена Аркадия Ротенберга управляет кипрская юридическая компания, тесно связанная с властями Кипра и "засветившаяся" в громких уголовных делах об отмывании денег криминального происхождения, говорится в расследовании авторов сайта "Муниципальный сканер".
Сообщается, что за многочисленными кипрскими офшорами, которым формально принадлежат активы Ротенберга, стоит одна и та же юридическая компания — Kinanis LLC. По информации авторов расследования, сотрудники и их родственники записаны номинальными управляющими в добром десятке офшорных компаний,
"светившихся" в самых неприглядных историях последних лет — например, в схеме с участием российских чиновников и силовиков, разоблаченной Сергеем Магнитским.
Подчеркивается, что для того чтобы избежать проблем с законом и при необходимости обойти санкции, одни офшоры записаны на другие, другие — на третьи.
