Центробанк создал механизм, в рамках которого сведения о добросовестных клиентах могут быть исключены их баз данных об отказах, сообщается 13 ноября на сайте ЦБ.
"Банки могут аннулировать направленные в Росфинмониторинг сведения об отказниках, которые попали в список из-за технических ошибок
и отказов по основаниям, не связанным с риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", — говорится в сообщении регулятора.
Кроме того, ЦБ призывает банки к взвешенному использованию информации об отказах, а также призывает не допускать принятия решений об отказе по причинам, не связанным с риском отмывания доходов и финансирования терроризма.
