Банк России с 14 ноября отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации "Платежный клиринговый дом" (АО НКО "ПКД"), сообщается 14 ноября на сайте ЦБ.
По данным отчетности, по величине активов на 1 ноября организация занимала 548-е место в банковской системе страны. Она не является участником системы страхования вкладов.
Как пояснил регулятор, ПКД не соблюдал требования законов о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма
"в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган".
