Пользователи соцсетей опубликовали скриншот, в котором говорится о том, что три ведущих банка России в обязательном порядке проверяют переводы физических лиц, передает 5 июня Правда.Ru.
В самом скриншоте говорится, что "финразведка готовится к скорой проверке FATF".
Также отмечается, проверки начнут "три одноцветных банка с 15 июня". Речь идет о Сбербанке, ВТБ и Альфа банке.
Предполагается, что будет проведен анализ прошедших сделок, особенно с ежесуточной активностью.
"Зачем вам переводят каждый день по 10-30-50-100 тысяч одни и те же люди, может вы бизнес делаете без налоговой нагрузки? Или, не дай Бог что-то похуже? При этом стандартная отмазка с "в долг", "отдаю долги" вызовет требование предоставления расписок, которые (!!!) пройдут графологическую и техническую проверку. В смысле что не одними и теми же ручками-руками и что написаны они правда 2 года назад, а не сейчас задним числом", — сообщается в скриншоте.
Как пояснили авторы телеграм-канала "Как-то вот так", "авторы Telegram-каналов или медиатехнологи вполне столкнутся с проблемами".
Ранее ЦБ оценил объемы сомнительных операций по выводу средств за рубеж в 2017 году.
