Как объяснила Поздеева, большинство банков уже фиксируют IP-адреса устройств клиентов, но для выполнения новых требований регулятора необходимы технологические доработки. Кроме того, банку придется чаще запрашивать у некоторых клиентов данные и обновлять их анкеты, отметила эксперт.
Представитель ВТБ сказал изданию, что новые правила не приведут к каким-либо ограничениям для клиентов, но банки будут обращать больше внимания на "рискованные" операции.
Ранее пользователи соцсетей опубликовали скриншот, в котором говорится о том, что три ведущих банка России — Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк — в обязательном порядке проверяют переводы физических лиц. В самом скриншоте говорится, что "финразведка готовится к скорой проверке FATF". Предполагается, что будет проведен анализ прошедших сделок, особенно с ежесуточной активностью.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Уважаемые читатели!
Многие годы на нашем сайте использовалась система комментирования, основанная на плагине Фейсбука. Неожиданно (как говорится «без объявления войны»)
Фейсбук отключил этот плагин. Отключил не только на нашем сайте, а вообще, у всех.
Таким образом, вы и мы остались без комментариев.
Мы постараемся найти замену комментариям Фейсбука, но на это потребуется время.
С уважением,
Редакция
