Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Банк Стрела". Организация занимала 321-е место в банковской системе РФ, сообщил регулятор 22 марта.
"Банк Стрела" специализировался на переводе средств между "Киви банком" и иными участниками банковского рынка.
Значительные объемы операций, считает ЦБ, связаны с расчетами между физлицами и теневым бизнесом (в частности, это переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор).
ЦБ написал, что "Банк Стрела" нарушал федеральные законы и нормативные акты регулятора, допускал нарушения требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Эта информация направлена в правоохранительные органы. В банк назначена временная администрация, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Временная администрация будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
